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  4. Schmutziges Geld – Geldwäscherei in Österreich
In dieser Folge sprechen Katrin Repic (Counsel bei DORDA im
Bereich Banking & Regulatory) und Philipp Stadtegger
(DORDA-Rechtsanwalt im Bereich Dispute Resolution und Co-Head für
White-Collar Crime) über das komplexe Thema Geldwäscherei. Katrin
erklärt die Grundlagen und aktuelle Beispiele wie „Money Mules“,
während Philipp den Straftatbestand nach § 165 StGB und
Gefahren für Zahlungsempfänger beleuchtet. Außerdem geht es um
die aktuelle FATF-Prüfung, bei der Österreich momentan beinahe
auf der gleichen Stufe wie Kongo und Syrien steht, und um
die ernüchternde Bilanz im Kampf gegen Geldwäsche: weniger als
0,1 % der illegalen Geldströme werden unterbunden. Ein
aufschlussreiches Gespräch über Risiken, Lücken und notwendige
Reformen im Kampf gegen schmutziges Geld.

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„Schmutziges Geld – Geldwäscherei in Österreich“

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