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Pflichten und Rechtsfolgen nach AWV/AWG bei Zahlungen mit Auslandsbezug

Pflichten und Rechtsfolgen nach AWV/AWG bei Zahlungen mit Auslandsbezug

Criminal Compliance Podcast vor 7 Monaten

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AWV und AWG – die möglicherweise teuerste Gebühr für
Auslandszahlungen In einer globalisierten Wirtschaft sind
grenzüberschreitende Finanzströme Standard, bergen jedoch oft
unterschätzte rechtliche Fallstricke. Was viele Unternehmen als
reine Routine in der Buchhaltung betrachten, kann schnell zu einer
handfesten Compliance-Herausforderung werden, sobald die Behörden
anklopfen. Doch ab wann genau wird eine einfache Überweisung
eigentlich meldepflichtig? In dieser Folge des Criminal Compliance
Podcast beleuchtet Dr. Arthur Leonhardt die Pflichten nach § 67 AWV
und drohende Rechtsfolgen bei Verstößen. Im Fokus dieser Folge
stehen neben dem allgemeinen Anwendungsbereich auch komplexere
Konstellationen, wie bei Transaktionen mit Kryptowerten. Ein ebenso
entscheidender Punkt ist die Frage, wann § 67 AWV Ausnahmen von der
Meldepflicht macht, etwa bei der Bagatellgrenze. Zudem erfahren
Sie, welche Geldbußen oder sonstigen Folgen bei einem Verstoß
drohen und wie Sie diese durch eine „Selbstanzeige“ nach § 22 Abs.
4 AWG unter Umständen noch abwenden können. Ein kompakter Überblick
für alle, die im internationalen Zahlungsverkehr rechtssicher
agieren wollen. Hier geht’s zum Voting für den
Jurios-Podcast-Preis: https://strawpoll.com/7MZ0k3r1mgo Hier geht‘s
zur Folge „Sanction options under German criminal law“
https://criminal-compliance.podigee.io/157-ct Hier geht‘s zur Folge
„Sanktionsrechtliche Hinweispflichten“
https://criminal-compliance.podigee.io/277-cr Hier geht‘s zur Folge
„Russland-Sanktionspaket der EU“
https://criminal-compliance.podigee.io/286-cr
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