Geldwäscheprävention in einer globalen Wirtschaft: Neue Pflichten & Herausforderungen

Geldwäsche ist längst kein Nischenthema für Banken mehr. Auch
Immobilienmakler, Kunsthändler, Fußballklubs oder
Krypto-Dienstleister stehen zunehmend im Fokus – gemeinsam mit
einem Regulierungsumfeld, das Geldwäsche- und
Terrorismusfinanzierungsvorgaben immer komplexer und
unübersichtlicher macht. Mit neuen EU-Vorgaben wie der
AML-Verordnung, einer zentralen Aufsichtsbehörde (AMLA) und
strengeren Prüfpflichten durch die 6. Geldwäscherichtlinie steigt
der Druck, wirtschaftliche Eigentümer transparent offenzulegen und
Compliance-Vorgaben systematisch umzusetzen. In dieser Folge
sprechen wir mit Dr. Bettina Hörtner, Rechtsanwältin und Expertin
für Finanzmarktaufsicht, sowie Klaus Heidenreich, Business
Development bei der Compass-Gruppe, über konkrete Herausforderungen
und digitale Lösungen, die Unterstützung schaffen - dank API, KI
& Data Pooling.