HSBCの海外口座開設は気をつけてください！

資産逃避目的でHSBCの海外口座を開設する方がたくさんいらっしゃいますが、 これまで海外送金やマネーロンダリングが『容易』にできたのはそれなりに理由がありました。 当局がHSBCの内情を調査したところ、社内の杜撰な管理が発覚。 これからHSBCの口座を持っている方は顧客サービスや手続きに甚大な影響がありますので、気をつけてください。 HSBCの海外口座開設は気をつけてください！ 音声ダウンロード（MP3) [7月23日収録]   英ＨＳＢＣのマネーロンダリング対策不十分＝米上院報告 [ロイター 7月17日] 米上院の調査小委員会（カール・レビン委員長）は、英銀行大手のＨＳＢＣホールディングスがマネーロンダリング（資金洗浄）防止に十分な対策を講じていないとの報告を１６日公表した。 報告ではＨＳＢＣがメキシコ、イラン、ケイマン諸島、サウジアラビア、シリアなどからの正体不明の資金の送金を実行しているとし、米通貨監督庁（ＯＣＣ）も適切な監督を怠ったと指摘した。 小委員会は１年間にわたり、１４０万もの書類を精査、ＨＳＢＣ関係者や監督当局者７５人に聞き取りを行うなど調査を実施。１７日にはＨＳＣＢやＯＣＣの関係者を呼んで公聴会を実施する。 報告では、ＨＳＢＣの法令順守部門が疑惑のある資金に対応する能力がなかったと指摘。同部門幹部の入れ替わりが多いために改革も困難で、担当者の数に対して調査が必要な送金が膨大過ぎたとしている。 ＨＳＢＣはこれに対し、上院の報告は業界全体にとって重要な教訓とした上で、法令順守部門の予算を増額しているとし、リスクの高い取引の監視面で組織的な対策を講じたことを明らかにした。