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  3. Wheels & Crime Podcast
  4. Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden
Pro Jahr werden 120 Milliarden Euro pro Jahr an Geldern aus
illegalen Tätigkeiten in Deutschland gewaschen; sprich: in den
legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeführt. Diese
Episode von Wheels & Crime zeigt, wie schnell Kfz-Händler
aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention ungewollt in den Fokus
der Ermittler geraten. Was passiert, wenn Compliance-Regeln
missachtet werden?

Zu Gast:

• Dr. Andreas Raschke, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.

• Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für
Geldwäscheprävention

In dieser Episode:

• Wie Verstöße gegen Geldwäscheprävention entstehen

• Warum Kfz-Händler besonders gefährdet sind

• Welche Dokumentationspflichten oft übersehen werden

• Wie aus Nachlässigkeit Geldwäsche-Verdacht wird

• Präventionsmaßnahmen für Kfz-Betriebe

Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der
Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden
Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.

Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit
Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke
»kfz-betrieb«

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„Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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