Geldwäsche-Verdacht in der Kfz-Branche: Wenn Regelverstoße zum Verhängnis werden

Pro Jahr werden 120 Milliarden Euro pro Jahr an Geldern aus
illegalen Tätigkeiten in Deutschland gewaschen; sprich: in den
legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeführt. Diese
Episode von Wheels & Crime zeigt, wie schnell Kfz-Händler
aufgrund mangelnder Geldwäscheprävention ungewollt in den Fokus
der Ermittler geraten. Was passiert, wenn Compliance-Regeln
missachtet werden?


Zu Gast:


• Dr. Andreas Raschke, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/M.


• Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für
Geldwäscheprävention


In dieser Episode:


• Wie Verstöße gegen Geldwäscheprävention entstehen


• Warum Kfz-Händler besonders gefährdet sind


• Welche Dokumentationspflichten oft übersehen werden


• Wie aus Nachlässigkeit Geldwäsche-Verdacht wird


• Präventionsmaßnahmen für Kfz-Betriebe


Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der
Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden
Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.


Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit
Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke
»kfz-betrieb«