Ludmilla, der Luxemburger Pole und 75.000 Euro Bußgeld: Geldwäsche im Autohaus

Autohändler sind gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche zu erkennen
und zu melden – doch viele unterschätzen dieses Risiko gewaltig.
In dieser Folge spricht Podcast-Host Silvia Lulei mit Andreas
Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für
Geldwäscheprävention, über echte Fälle aus dem Kfz-Handel – und
was Händler daraus lernen können.


Zu Gast:


• Andreas Glotz, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für
Geldwäscheprävention


In dieser Episode:


• Welche Red Flags wirklich zählen – und warum sie oft gehäuft
auftreten


• Der Fall „Ludmilla": Strohfrau, Sportwagen und ein Großbordell


• Neue Methoden: Warum Online-Autohandel und Zahlungsdienste wie
PayPal gefährlich werden


• Was Händler konkret tun müssen – und was passiert, wenn sie es
lassen


Wichtiger Hinweis: Diese Episode dient der
Aufklärung und Prävention. Bei konkreten Verdachtsfällen wenden
Sie sich an die zuständigen Behörden oder Rechtsexperten.


Wheels & Crime – Der True-Crime-Podcast mit
Rechtsfällen aus der Kfz-Branche. Eine Produktion der Medienmarke
»kfz-betrieb«