Wirtschaftskriminelle Vereinigungen

In der neuen Folge des Criminal Compliance Podcasts spricht Dr.
Christian Rosinus über die strafrechtliche Einordnung von
wirtschaftskriminellen Vereinigungen. Er erklärt, was eine
wirtschaftskriminelle Vereinigung ausmacht, wie sie sich von einer
Bande unterscheidet und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus
ergeben. Anhand prominenter Fallbeispiele, wie dem Hawala-Banking-
und dem Cyberbunker-Verfahren, erläutert Dr. Rosinus, nach welchen
Maßstäben die Rechtsprechung wirtschaftskriminelle Vereinigungen
beurteilt. Abschließend beleuchtet Dr. Rosinus, wie die Verfolgung
wegen Bildung einer wirtschaftskriminellen Vereinigung
beweisrechtliche Fragestellungen und Ermittlungsmaßnahmen
beeinflussen kann und welche Auswirkungen sich für die
internationale Strafverfolgung ergeben können. BGH-Beschluss im
Hawala-Banking Verfahren vom 02. Juni 2021 - 3 StR 61/21:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=122731&pos=3&anz=789
BGH-Urteil im Cyberbunker-Verfahren vom 12. September 2023 - 3 StR
306/22:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docment.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=135434&pos=0&anz=1
Hier geht´s zu Folge Nr. 189, Rechtsprechungsupdate: EuGH zur
gerichtlichen Kontrolle von grenzüberschreitenden Ermittlungen der
EuStA: https://criminal-compliance.podigee.io/189-cr Hier geht´s
zur Folge Nr. 227, Rechtshilfe und Auslieferung:
https://criminal-compliance.podigee.io/227-cr
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