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Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel Podcast
AML 2027 kommt: Warum Verpflichtete jetzt handeln müssen

AML 2027 kommt: Warum Verpflichtete jetzt handeln müssen

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel vor 1 Monat

Spezialfolge zu sehr dem aktuellen und dringlichen Thema: europäisches Geldwäschepaket, neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) der Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

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In dieser Spezialfolge von „Verdachtsmomente“ spricht Host
Dr. Dominik Brückel ausnahmsweise ohne Gast,
dafür mit einem sehr aktuellen und dringlichen Thema: dem
europäischen Geldwäschepaket, der neuen EU-Geldwäscheverordnung
(AMLR), der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) und der Frage,
wie sich Geldwäscheprävention in den kommenden Monaten
grundlegend verändern wird.

Der Anlass: Nach zahlreichen
Fachveranstaltungen, Diskussionen mit Geldwäschebeauftragten,
Aufsicht, FIU, Verbänden und Beraterinnen und Beratern zeigt sich
ein klares Bild. Die Geldwäscheprävention steht vor einer der
tiefgreifendsten Veränderungen seit Einführung des
Geldwäschegesetzes.

Viele sprechen derzeit vor allem über die AMLA. Doch Dominiks
zentrale These lautet:

Die eigentliche Revolution ist nicht allein die neue
Aufsichtsbehörde, sondern die unmittelbar geltende europäische
Geldwäscheverordnung.

Denn mit der AMLR entsteht ein europäisches Single Rule Book, das
nationale Unterschiede minimieren und die Anforderungen an
Verpflichtete europaweit harmonisieren soll. Die AMLR gilt ab dem
10. Juli 2027 unmittelbar in den Mitgliedstaaten; das
EU-Geldwäschepaket umfasst unter anderem die AMLR, die sechste
Geldwäscherichtlinie und die AMLA-Verordnung.

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