Geldwäschebeauftragte – ein spannender Job mit Herausforderungen

Geldwäscheprävention ist selten „popular“, aber fast immer
entscheidend. In dieser Folge von
Verdachtsmomente – dem Podcast der AWADO
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH – spricht Host Dr.
Dominik Brückel darüber, warum wirksame AML (Anti-Money
Laundering) zwangsläufig Reibung erzeugt – und warum genau diese
Reibung ein Qualitätsmerkmal sein kann. Denn: Wer als
Geldwäschebeauftragte*r konsequent Kapazitäten einfordert,
Geschäftsmodelle hinterfragt, Kunden ablehnt oder Defizite
dokumentiert, wird nicht automatisch als „Team‑Player“ gefeiert.
Trotzdem ist es genau das, was der Job verlangt.


Dabei geht es nicht um Paragraphenreiterei, sondern um
Governance, Rollenverständnis und belastbare Prozesse: Was muss
die Leitungsebene liefern? Was sind die Kernaufgaben der
Geldwäschebeauftragten-Funktion? Und wie löst man den
Dauer-Zielkonflikt zwischen „unverzüglich“ und „vollständig“,
ohne in interne Privat-Ermittlungen oder lähmende Perfektion zu
verfallen?


Hinweis


Diese Episode bietet eine Einordnung und Praxisperspektive zur
Geldwäscheprävention, zu Rollen und Governance – keine
Rechtsberatung.


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