Startseite
Podcasts
Finanzmarkt Compliance Podcast
#6 Geldwäscheprävention mit Frau Barbara Bayer

#6 Geldwäscheprävention mit Frau Barbara Bayer

Finanzmarkt Compliance vor 1 Jahr

Gespräch mit Frau Barbara Bayer von der Anwaltskanzlei CMS

0:00

58:28

In dieser Folge geht es um Geldwäsche. Genauer
gesagt um die Auslegungs- und Anwendungshinweise der
BaFin zum Geldwäschegesetz. Diese sogenannten AuAs hat
die BaFin im November 2024 geändert. Die
Änderungen sind im Februar 2025 in Kraft
getreten.

Über einige der wesentlichen Änderungen spreche ich mit
Frau Barbara Bayer.

Frau Bayer ist Counsel bei der Anwaltskanzlei
CMS. Sie berät Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister
zu allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zu ihren
Spezialgebieten gehört unter anderem die Prävention von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dabei kennt sie die
Herausforderungen auch aus eigenem Erleben in der Praxis, denn
vor ihrer Tätigkeit bei CMS war sie stellvertretende
Abteilungsdirektorin in der Compliance-Abteilung einer großen
Bank.

Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt:

00:00:00 Intro

00:01:48 Scope der Geldwäscheprävention

00:06:22 Risikoanalyse

00:18:27 Geldwäschebeauftragter

00:30:05 Auslagerungen im Bereich Geldwäsche

00:44:41 Identifizierung von juristischen Personen

00:52:37 Aktualisierung von Angaben

00:55:27 Risikoeinstufung nach einer Verdachtsmeldung

00:57:36 Outro

Weitere Informationen zur Folge:

Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz
im Änderungsmodus
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_auas_aenderungsfassung_2025_gw.html

Kontaktdaten von Frau Barbara Bayer
https://cms.law/de/deu/personen/barbara-bayer

Kontaktdaten von Frau Dr. Fechner
https://plattform-compliance.de/kontakt/

Beratungstätigkeit von Frau Dr. Andrea Fechner
https://fechner-consulting.de/

Schnitt der Folge: Juliane Fritz, https://julianefritz.com/

Musik: Future People by Chill Study (Standard License,
PremiumBeat)