#6 Geldwäscheprävention mit Frau Barbara Bayer

In dieser Folge geht es um Geldwäsche. Genauer gesagt um die
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz.
Diese sogenannten AuAs hat die BaFin im November 2024 geändert. Die
Änderungen sind im Februar 2025 in Kraft getreten. Über einige der
wesentlichen Änderungen spreche ich mit Frau Barbara Bayer. Frau
Bayer ist Counsel bei der Anwaltskanzlei CMS. Sie berät Banken,
Finanz- und Zahlungsdienstleister zu allen aufsichtsrechtlichen
Fragestellungen. Zu ihren Spezialgebieten gehört unter anderem die
Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dabei kennt
sie die Herausforderungen auch aus eigenem Erleben in der Praxis,
denn vor ihrer Tätigkeit bei CMS war sie stellvertretende
Abteilungsdirektorin in der Compliance-Abteilung einer großen Bank.
Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt: • 00:00:00 Intro • 00:01:48
Scope der Geldwäscheprävention • 00:06:22 Risikoanalyse • 00:18:27
Geldwäschebeauftragter • 00:30:05 Auslagerungen im Bereich
Geldwäsche • 00:44:41 Identifizierung von juristischen Personen •
00:52:37 Aktualisierung von Angaben • 00:55:27 Risikoeinstufung
nach einer Verdachtsmeldung • 00:57:36 Outro Weitere Informationen
zur Folge: Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum
Geldwäschegesetz im Änderungsmodus
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_auas_aenderungsfassung_2025_gw.html
Kontaktdaten von Frau Barbara Bayer
https://cms.law/de/deu/personen/barbara-bayer Kontaktdaten von Frau
Dr. Fechner https://plattform-compliance.de/kontakt/
Beratungstätigkeit von Frau Dr. Andrea Fechner
https://fechner-consulting.de/ Schnitt der Folge: Juliane Fritz,
https://julianefritz.com/ Musik: Future People by Chill Study
(Standard License, PremiumBeat)