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#4 Finanzsanktionen mit Frau Dr. Sachs

#4 Finanzsanktionen mit Frau Dr. Sachs

Finanzmarkt Compliance vor 1 Jahr

Gespräch mit Frau Dr. Bärbel Sachs von der Anwaltskanzlei Noerr

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1:18:44

In dieser Folge geht es um Finanzsanktionen. Ein
Thema, das nicht so einfach zu greifen ist. Zwar werden in
Compliance- und Geldwäsche-Schulungen regelmäßig auch Sanktionen
angesprochen. Da geht es mal um Wertpapiere russischer
Unternehmen, mal um das Einfrieren von Geldern, mal um verbotene
Geschäfte in aller Welt. Aber wie hängt das alles
zusammen?

Ich habe lange Zeit die Systematik nicht verstanden. Das wollte
ich ändern. Zwar gehören Sanktionen nicht zur
Finanzmarktregulierung. Aber Sanktionen sind so wichtig für die
Branche, dass es keine Option ist, das Thema nicht zu verstehen.

Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit einer Expertin, die
von Sanktionen sehr viel versteht, nämlich mit: Frau Dr.
Bärbel Sachs. Frau Dr. Sachs ist Partnerin bei der
Anwaltskanzlei Noerr. Sie leitet dort unter
anderem die Praxisgruppe „Außenwirtschaftsrecht und
Investitionskontrolle“. Und sie berät in allen Bereichen des
deutschen, europäischen und internationalen
Außenhandelsrechts.

Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt:

00:00:00 Intro

00:02:34 Einführung

00:20:54 Sanktionen gegen gelistete Personen

00:57:35 Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr

01:00:38 Sanktionen zu bestimmten Waren und Dienstleistungen

01:08:02 Sanktionen der USA

01:17:59 Outro mit einigen Hinweisen

Dokumente und Quellen zu Finanzsanktionen der Deutschen
Bundesbank und der EU

Diverse Informationen zu Finanzsanktionen sowie auch ein
Merkblatt und FAQ finden sich auf der Website der Deutschen
Bundesbank:
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/finanzsanktionen-609138

Die EU Sanctions Map, auf die Frau Dr. Sachs in unserem
Gespräch verwiesen hat, finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

Kontaktdaten:

Kontaktdaten von Frau Dr. Bärbel Sachs
https://www.noerr.com/de/persoenlichkeiten/sachs--barbel

Plattform-Compliance und Kontaktdaten von Frau Dr. Andrea
Fechner https://plattform-compliance.de/

Beratungstätigkeit von Frau Dr. Andrea Fechner
https://fechner-consulting.de/

Weitere Informationen zur Folge:

Schnitt der Folge: Juliane Fritz, https://julianefritz.com/

Musik: Future People by Chill Study (Standard License,
PremiumBeat)