Geldwäsche: Risiken, Pflichten, Praxis

In der Auftaktfolge von „Verdachtsmomente – Der
Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH“ widmet sich Dr. Dominik Brückel einem Thema,
das Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus
betrifft: Geldwäsche und ihre rechtlichen
Implikationen.


Was genau ist Geldwäsche – und warum betrifft sie uns alle? Wie
funktioniert sie, welche typischen Methoden gibt es, und was sagt
das Gesetz dazu? Dr. Brückel erklärt praxisnah
den Straftatbestand nach § 261 StGB,
die Meldepflichten nach § 43 GwG, sowie
Beispiele aus der Rechtsprechung und
aufsichtsrechtliche Entwicklungen.


Außerdem beleuchtet die Folge:




Das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche




Typische Fallkonstellationen aus der Praxis




Die Rolle des Transparenzregisters und wirtschaftlich
Berechtigter




Bewertungskriterien für Verdachtsfälle




Und: Warum Geldwäscheprävention Teamarbeit ist




Ein fundierter Einstieg in ein komplexes Thema.

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