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Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel Podcast
Geldwäsche: Risiken, Pflichten, Praxis

Geldwäsche: Risiken, Pflichten, Praxis

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel vor 1 Jahr

Grundlagen

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In der Auftaktfolge von „Verdachtsmomente – Der
Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH“ widmet sich Dr. Dominik Brückel einem Thema,
das Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus
betrifft: Geldwäsche und ihre rechtlichen
Implikationen.

Was genau ist Geldwäsche – und warum betrifft sie uns alle? Wie
funktioniert sie, welche typischen Methoden gibt es, und was sagt
das Gesetz dazu? Dr. Brückel erklärt praxisnah
den Straftatbestand nach § 261 StGB,
die Meldepflichten nach § 43 GwG, sowie
Beispiele aus der Rechtsprechung und
aufsichtsrechtliche Entwicklungen.

Außerdem beleuchtet die Folge:

Das Drei-Phasen-Modell der Geldwäsche

Typische Fallkonstellationen aus der Praxis

Die Rolle des Transparenzregisters und wirtschaftlich
Berechtigter

Bewertungskriterien für Verdachtsfälle

Und: Warum Geldwäscheprävention Teamarbeit ist

Ein fundierter Einstieg in ein komplexes Thema.

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