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Rechtsprechungsupdate: Anforderungen an Durchsuchungsanordnungen bei Geldwäscheverdacht

Rechtsprechungsupdate: Anforderungen an Durchsuchungsanordnungen bei Geldwäscheverdacht

Criminal Compliance Podcast vor 1 Jahr

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Diese Woche gibt es ein Rechtsprechungsupdate des Landgerichts
Saarbrücken, das sich mit den Voraussetzungen für eine Durchsuchung
bei einem Verdacht auf Geldwäsche auseinandersetzt. Dr. Rosinus
beleuchtet zunächst den zugrundeliegenden Sachverhalt der
Entscheidung und den Gang des Verfahrens. Anschließend geht Dr.
Rosinus konkret auf die Entscheidung des LG Saarbrücken ein, das
der Beschwerde gegen die Durchsuchungsanordnung stattgegeben hat.
Hierbei erklärt er insbesondere die Anforderungen, die an den sog.
„doppelten Anfangsverdacht“ bei der Geldwäsche gestellt werden und
legt dar, aus welchen Gründen der zugrundeliegende
Durchsuchungsbeschluss diesen Anforderungen nicht genügte. Zuletzt
betont Dr. Rosinus die Bedeutung und das klare Signal des Urteils.
Hier gehts zur Entscheidung des Landgerichts Saarbrücken:
https://recht.saarland.de/bssl/document/NJRE001583384 Hier geht’s
zur Folge allgemeinen Anforderungen an Durchsuchungsbeschlüsse:
https://criminal-compliance.podigee.io/168-cr Hier geht’s zur Folge
Richtiges Verhalten bei behördlichen Durchsuchungen:
https://criminal-compliance.podigee.io/7-rosinusonair