Was bringt die AMLA für die deutschen Kreditinstitute? #40

Die neue Anti-Geldwäschebehörde der EU wird in Frankfurt
aufgebaut. Mitte 2025 soll sie ihren Betrieb aufnehmen – doch mit
den Vorbereitungen auf ein neues harmonisiertes Rahmenwerk
sollten die Banken jetzt schon beginnen.


 


Seit einigen Wochen steht es fest: Die neue EU-Behörde für
Geldwäschebekämpfung (Anti-Money-Laundering Authority, AMLA) wird
in Frankfurt aufgebaut. Damit kommt ein Schlussstrich unter die
jahrelange Standortdebatte – endlich, sagen viele. Die Institute
sollten jetzt zügig in die inhaltliche Arbeit starten, sagen Timo
Purkott und Götz Fischer (beide KPMG, Financial Services). Denn
die AMLA ist nur eine Säule eines Maßnahmenpakets, das zeitnah
zahlreiche neue Anforderungen für die Banken mit sich bringt.


 


Im Gespräch schildern Timo und Götz, welche das sind und wie die
AMLA bis Mitte des nächsten Jahres entstehen wird – und wie KPMG
mit einem eigenen AMLA Office von Frankfurt aus die
Aufsichtsaktivitäten für die Branche begleiten wird.


 


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