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Lexikon-Episode 6: Geldwäsche-Prävention

Lexikon-Episode 6: Geldwäsche-Prävention

VON POLL IMMOBILIEN - der Podcast vor 4 Jahren

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Für Käufer und Verkäufer einer Immobilie sind die VON POLL
IMMOBILIEN Experten Ansprechpartner und Vermittler. Doch ihre
Aufgabe reicht wesentlich weiter. Sobald ein potenzieller Käufer
ernsthaftes Interesse an einer Immobilie bekundet, greift ihre ganz
besondere Sorgfaltspflicht, um mögliche Geldwäscheabsichten
frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Grundsätzlich ist die
Immobilienbranche kein Hochrisikosektor für Geldwäsche.
Problematisch für Immobilientransaktionen sind die zahlreichen
Gestaltungsmöglichkeiten für juristische Personen, keine
Bargeldobergrenze sowie die Tatsache, dass legale und inkriminierte
Gelder leicht vermischt und dadurch kontaminiert werden können. Die
Geldwäsche und ihre Prävention bei täglichen Immobiliengeschäften –
darüber klären wir in dieser Episode auf. Unser Experte ist Tommas
Kaplan, Head of HR und Compliance und Geldwäschebeauftragter bei
VON POLL IMMOBILIEN. Er ist zudem ehemaliger Kriminalkommissar.