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Episoden

Aufklären, abstellen, ahnden: Der Vorstand in internen Untersuchungen - Gast: Dr. Michael Albrecht vom Kolke

43 Minuten
Wie viel Steuerung darf ein Vorstand bei einer internen Untersuchung ausüben, ohne sich dem Vorwurf der Einflussnahme auszusetzen? Darüber spreche ich mit Dr. Michael Albrecht vom Kolke, Partner bei Skadden in Frankfurt (White Collar Defense & Investigations). Er berät Vorstände und Aufsichtsräte zu ihren aktien- und gesellschaftsrechtlichen Pflichten in Compliance- und Krisenfällen. Wir sprechen über den Compliance-Dreiklang Aufklären, Abstellen, Ahnden, typische Fehler zu Beginn einer Untersuchung, die Rolle des Aufsichtsrats, wenn ein Vorstandsmitglied selbst betroffen ist, Scoping und Budget unter der Business Judgment Rule sowie die Kooperation mit der Staatsanwaltschaft und den Schutz des US-Privilegs. Zum Schluss gibt es eine Schnellfragerunde.

Leichen im Keller: Nach dem Deal ist vor dem Streit

20 Minuten
Jeder fünfte versicherte Deal in Europa führt inzwischen zu einer Schadenmeldung, und die größten Beträge entstehen bei manipulierten Finanzzahlen. In dieser Folge zeige ich, was Versicherungsdaten von Aon und Marsh über Streitigkeiten nach M&A-Transaktionen verraten und warum die Zahlen steigen. Im Mittelpunkt steht die M&A Safe Harbor Policy des US-Justizministeriums: Wer Fehlverhalten beim gekauften Unternehmen innerhalb von 180 Tagen meldet, kann mit Straffreiheit rechnen. Was bedeutet das für deutsche Käufer? Und warum ist der Blick nach dem Closing oft ergiebiger als jede Due Diligence? Ich stelle ein Zwei-Phasen-Modell vor, vom Compliance-Check vor dem Kauf bis zur gezielten Investigation danach, bevor die Spuren verwischt sind.

Vermeidbare Fehler bei Investigations - Gast: Dr. Hans-Hermann Aldenhoff

45 Minuten
Investigations sind für Unternehmen fast immer eine Ausnahmesituation, und genau deshalb passieren dabei oft dieselben Fehler. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Hans-Hermann Aldenhoff, Head der internationalen Investigations-Gruppe der bei Simmons & Simmons, über die Fehler, die er in Jahrzehnten Erfahrung immer wieder gesehen hat. Die können bereits beim ersten Moment, in dem klar wird "wir brauchen eine Investigation" passieren und ziehen sich durch den gesamten Verlauf der Ermittlungen.

Die hübsch gemachte Braut

20 Minuten
Manche Transaktionen ergeben keinen unternehmerischen Sinn. Sie machen nur die Zahlen schön, und zwar genau dann, wenn ein Unternehmensverkauf ansteht. In dieser Folge zeigt Patrick Schneider, wie legitime Finanzierungsinstrumente zur Bilanzkosmetik eingesetzt werden: Sale-Leaseback ohne Investitionsbedarf, kurzfristig eingeführtes Factoring und Reverse Factoring, das Finanzschulden als harmlose Lieferantenverbindlichkeiten tarnt. Herzstück der Folge ist eine Konstruktion aus der Praxis: der Verkauf von Lagerbeständen mit anschließendem Rückkauf über Reverse Factoring, wirtschaftlich ein verdecktes, besichertes Darlehen, in den Zahlen unsichtbar.

Investigations mit AI effizienter durchführen

21 Minuten
Macht KI unsere Arbeit als Forensiker überflüssig? Oder ist das alles nur Hype? Patrick Schneider berichtet aus der Praxis, wie er ein System aus spezialisierten KI-Agenten für seine Investigations aufgebaut hat, was es ihm wirklich abnimmt und wo die Grenzen liegen, die man in diesem Beruf nicht ignorieren darf.
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Über diesen Podcast

Korruption, Veruntreuung, Bilanzmanipulation - Patrick Schneider informiert über den spannenden Berufsalltag eines forensischen Sonderuntersuchers, analysiert echte Fälle von Wirtschaftskriminalität und diskutiert mit seinen Gästen Themen rund um Compliance.
Webseite
Forensic Investigations - Der Podcast
Urheberangabe
Patrick Schneider
Durchschnittliche Länge
Ø 27 Min.
Erscheinungsweise
Monatlich
Letzter Check
vor 19 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 1 J.
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„Forensic Investigations“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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