Aktionsplan Finanzkriminalität: Was Unternehmen erwartet

Bundesregierung und die europäische Geldwäscheaufsicht AMLA stellen
Unternehmen vor neue Anforderungen bei Kontrolle, Datenanalyse und
Zuständigkeiten. In dieser Folge von KPMG on air klären Alexander
Geschonneck, Global Head of Forensic, und Barbara Scheben, Head of
Forensic in Deutschland, was der ambitionierte Umbau konkret für
die Unternehmenspraxis bedeutet. In dieser Folge erfahren mehr über
die neuen Standards durch die AMLA, Risiken aus Sanktionen und die
Nutzung von KI bei Betrugsfällen. Die Expert:innen ordnen ein,
weshalb Unternehmen Geschäftspartnerprüfungen, Freigabeprozesse und
Schulungen an neue Risikolagen anpassen sollten. Der Überblick:
-Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität -AMLA und neue
Aufsichtsstandards -Finanzsanktionen als Aufgabe der
Unternehmensführung -KI-Betrug, Deepfakes und Freigabeprozesse
-Governance als Schutz vor neuen Risiken Links und weiterführende
Informationen: KPMG-Studie: Wirtschaftskriminalität in Deutschland