podcast.de
Anmeldung
Anmeldung Registrierung
Auto Hell Dunkel
Erweiterte Suche
  1. Startseite
  2. Podcasts
  3. Compliance Check Podcast
  4. Geldwäsche - Prävention
Geldwäscher nutzen Unternehmen ohne deren Wissen für ihre
kriminellen Aktivitäten, indem sie bspw. mit illegal erworbenem
Geld hochwertige Wirtschaftsgüter kaufen. Unwissenheit schützt an
dieser Stelle die betroffenen Unternehmen allerdings nicht vor
Strafen nach dem Geldwäschegesetz! Für bestimmte Unternehmen bzw.
bei gewissen Transaktionsgrößen besteht die gesetzliche
Verpflichtung, unternehmerische Sorgfaltspflichten zur Erkennung
von Verdachtsmomenten hinsichtlich Geldwäsche zu erfüllen.
Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, was der Gesetzgeber
von Unternehmen erwartet und wie die Sorgfaltspflichten im
Geschäftsalltag bestmöglich erfüllt werden können.

Weitere Episoden

Abfallmanagement - Teil 1

Abfallmanagement - Teil 1

31 Minuten
vor 3 Tagen
Einkauf / Verkauf - Teil 6

Einkauf / Verkauf - Teil 6

34 Minuten
vor 2 Wochen
Einkauf / Verkauf - Teil 5

Einkauf / Verkauf - Teil 5

28 Minuten
vor 1 Monat
Einkauf / Verkauf - Teil 4

Einkauf / Verkauf - Teil 4

23 Minuten
vor 1 Monat
Einkauf / Verkauf - Teil 3

Einkauf / Verkauf - Teil 3

23 Minuten
vor 1 Monat
Alle Episoden anzeigen
In Podcasts werben
Schalte jetzt Werbung in Podcasts.
Episode melden

„Geldwäsche - Prävention“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

Teilen

Mein Archiv

Deine Privatkopie der Folgen, die du nicht verlieren willst.

Podcast-Folgen verschwinden. Feeds werden auf die letzten Episoden gekürzt, Hoster räumen alte Dateien ab, Formate wechseln den Anbieter und lassen ihr Archiv zurück. Mit „Mein Archiv“ sichert podcast.de die Folgen deiner Podcasts für dich — angefangen bei den ältesten, denn die sind zuerst weg.

  • Deine gesicherten Folgen bleiben hörbar, auch wenn das Original offline geht.
  • Auch Folgen, die im heutigen Feed gar nicht mehr stehen — podcast.de kennt sie noch.
  • Herunterladen bleibt möglich, solange die Folge beim Podcaster liegt. Der zählt seine Abrufe wie bisher.
Startet bald

Sei beim Start von Mein Archiv dabei

Mein Archiv ist fast fertig. Trag dich ein, dann bekommst du eine E-Mail, sobald es losgeht – und bist von Anfang an dabei. Wir schreiben dir nur zum Start, keine Werbung, keine Weitergabe deiner Daten.

Du bekommst zuerst eine Bestätigungsmail. Abmelden geht jederzeit. Datenschutz