Geldwäsche - Prävention

Geldwäscher nutzen Unternehmen ohne deren Wissen für ihre
kriminellen Aktivitäten, indem sie bspw. mit illegal erworbenem
Geld hochwertige Wirtschaftsgüter kaufen. Unwissenheit schützt an
dieser Stelle die betroffenen Unternehmen allerdings nicht vor
Strafen nach dem Geldwäschegesetz! Für bestimmte Unternehmen bzw.
bei gewissen Transaktionsgrößen besteht die gesetzliche
Verpflichtung, unternehmerische Sorgfaltspflichten zur Erkennung
von Verdachtsmomenten hinsichtlich Geldwäsche zu erfüllen.
Christian und Daniel zeigen in dieser Folge, was der Gesetzgeber
von Unternehmen erwartet und wie die Sorgfaltspflichten im
Geschäftsalltag bestmöglich erfüllt werden können.