#19: Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtige ermitteln – mit OneSense Solutions

In der 19. Podcast-Episode von “For a better digital world” spricht
Stephan Göttlicher (Business Development Manager, PASS)mit Ivo
Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die
Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich
Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren sie
sich auf diese Themen: Eine Definition des wirtschaftlich
Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz Die
Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen
Berechtigten Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen? Wo
kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu
begegnen? www.pass-consulting.com www.onesense.de