COMPLIANCE MEETS PODCASTS: Compliance Channel + DICO

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Sven A. Simon, dreht sich alles um das Thema "Wenn Teams Betrügen - Auswirkungen auf die Compliancearbeit". Dr. Sven A. Simon ist Wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, in München. Er beantwortet in unserem Podcast, das unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Kathrin Niewiarra mit ihm geführt hat, die folgenden Fragen: Betrug in Teams – warum interessiert sich die Wissenschaft für dieses Thema? (00:40) Wie sind Sie in Ihrer Studie vorgegangen? (03:10) Was sind die Kernergebnisse und welche Rolle spielt die Haftungsfrage? (07:00) Wie knüpfen Ihre Ergebnisse an die bisherige Forschung zu Unehrlichkeit in Teams an? (10:10) Welche Empfehlungen lassen sich aus Ihrer Forschung ableiten? (12:20)

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Dr. Frank Hülsberg und Herrn Dr. jur. Burkhard Fassbach, dreht sich alles um das Thema “IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität”. Dr. Frank Hülsberg ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Mitglied des Vorstands bei Grant Thornton AG und Dr. jur. Burkhard Fassbach ist Rechtsanwalt und seit vielen Jahren in den Bereichen Compliance, Organhaftung und D&O-Versicherung spezialisiert. Die beiden Experten beantworten in unserem Podcast, das unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Kathrin Niewiarra mit ihnen geführt hat, die folgenden Fragen: Sie bezeichnen die IT-Forensik als Schlüssel zum Erfolg bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Wieso ist das so? Hat sich hier in den letzten Jahren etwas verändert? (01:04 – Dr. Frank Hülsberg) Sie fordern, dass auch die staatlichen Stellen auf private IT-Forensiker zurückgreifen, um „Waffengleichheit“ mit den möglichen Straftätern in den Unternehmen herzustellen. Können Sie präzisieren, warum das erforderlich ist? (04:36 – Dr. Frank Hülsberg) Wie kommen IT Forensiker bei Compliance Ermittlungen zum Einsatz? (07:03 – Dr. jur. Burkhard Fassbach) Welche Richtlinien gelten für die Vergabe von IT-Forensik-Aufträgen durch Staatsanwaltschaften? (10:05 -Dr. jur. Burkhard Fassbach)

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Jacob Wende dreht sich alles um Geldwäscheprävention. Herr Wende ist Experte für Geldwäscheprävention, Gründer und Geschäftsführer von OneReg. Er beantwortet in unserem Audio-Interview, das unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Kathrin Niewiarra mit ihm geführt hat, die folgenden Fragen: Herr Wende, Sie fokussieren als Rechtsanwalt und Start-up Gründer im Legal Tech-Bereich sowie als Schriftleiter der neuen Fachzeitschrift Geldwäsche und Recht, die im Deutschen Fachverlag erscheint, das Thema Geldwäsche. Warum ist das Thema Geldwäsche ein Bereich, den man im Blick behalten sollte – und warum grade jetzt? Wir haben bereits den Begriff Geldwäsche verwendet. Können Sie kurz darstellen was Geldwäsche eigentlich ist? Wie sind sie persönlich mit dem Thema Geldwäsche in Verbindung gekommen? Was raten sie Unternehmen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention – in drei Worten?

Bei diesem Compliance Channel TALK mit Herrn Benjamin Schorn dreht sich alles um die “Psychologie des Whistleblowers”. Herr Schorn ist Forensic Investigation Specialist, Gründer und Leiter des Instituts für Governance & Psychologie und wurde 2021 als akkreditierter Spezialist in der Experten-Datenbank der Europäischen Strafverfolgungsbehörde EUROPOL aufgenommen. Er beantwortet in unserem Audio-Interview, das unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Kathrin Niewiarra mit ihm geführt hat, die folgenden Fragen: Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Psyche von Hinweisgebern. Was sind das für Menschen, die Hinweise abgeben? (00:44) Was bewegt einen Menschen dazu, einen Hinweis abzugeben oder Informationen für sich zu behalten? (04:05) Welche psychischen Schäden können Hinweisgeber davontragen? (08:20) Wie sollte man die ersten Gespräche mit Hinweisgebern führen? (11:45)