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Vermögen schützen trotz AML: Was jetzt wichtig wird

Vermögen schützen trotz AML: Was jetzt wichtig wird

Systemfrei.Business vor 3 Monaten

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18:14

Wenn du als Unternehmer oder Selbständiger wissen willst, warum
AML zu echten Problemen bei Konten, Käufen und
Vermögensbewegungen führen kann, hilft dir diese Folge dabei, die
Risiken früh zu verstehen. Norbert Dommershausen erklärt, wie das
neue Register der wirtschaftlich Berechtigten funktioniert, warum
es so weitreichend ist und welche Möglichkeiten es noch gibt,
sich juristisch sauber zu schützen.

Was dich erwartet:

Was ist AML und für wen ist es wichtig

Warum kann ein einzelner Kauf plötzlich zum AML-Risiko
werden?

Welche Daten dürfen Händler und Behörden künftig miteinander
verknüpfen?

Wieso können Zweifel allein schon Sanktionen auslösen?

Was bedeutet es, wenn dein Vermögen im Register „auffällig“
wird?

Wie schnell können Konten, Karten oder Transaktionen
blockiert werden?

Welche Schutzmöglichkeiten gibt es noch, bevor Schubladen
zugehen?

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