#10 Regulatorische Welle: Wie sich die Finanzbranche jetzt aufstellt

In der zehnten Folge von Compliance Unboxed sprechen Vanessa
Calignano und Ezgi Atav über eine regulatorische Welle, die die
Finanzbranche grundlegend verändert. Das EU-Geldwäschepaket ist in
Kraft und bringt neue Anforderungen an KYC-Prozesse, die
Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und die Bekämpfung von
Terrorismusfinanzierung. Gemeinsam beleuchten sie, warum die neuen
Vorgaben nicht nur Theorie sind, sondern Prozesse, Systeme und
Verantwortlichkeiten in Unternehmen massiv beeinflussen. Sie
diskutieren, wie sich die Definition des wirtschaftlichen
Eigentümers verändert, warum die KYC-Anforderungen komplexer werden
und welche Herausforderungen die neue GwG-Meldeverordnung mit sich
bringt. Erfahrt, was die Änderungen konkret für Verpflichtete
bedeuten, warum jetzt Handeln gefragt ist und wie Unternehmen ihre
Compliance-Organisation fit für die Zukunft machen können. Hört
rein und entdeckt, wie regulatorische Anforderungen und praktische
Umsetzung zusammenkommen – für mehr Sicherheit und Vertrauen in der
Finanzbranche.