Das Transparenzregister (Episode 32)
Was Unternehmen über Eintragungen, Aktualisierungspflichten und
mögliche Sanktionen wissen müssen
52 Minuten
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Beschreibung
vor 5 Monaten
Seit 2017 ist das Transparenzregister ein zentrales Instrument zur
Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie. Es soll helfen, Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Doch wer muss
sich eigentlich eintragen und was genau steht drin? Warum ist es so
wichtig, die Einträge aktuell zu halten? Und welche Konsequenzen
drohen bei Verstößen? In dieser Folge klären unsere Moderatoren
Benno Lange und Andreas Rohde mit Benedikt Radine, Rechtsanwalt bei
der dhpg, warum das Transparenzregister mehr ist als nur ein
bürokratisches Pflichtprogramm – und was Unternehmen wissen
sollten.
Umsetzung der EU-Geldwäsche-Richtlinie. Es soll helfen, Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung effektiv zu bekämpfen. Doch wer muss
sich eigentlich eintragen und was genau steht drin? Warum ist es so
wichtig, die Einträge aktuell zu halten? Und welche Konsequenzen
drohen bei Verstößen? In dieser Folge klären unsere Moderatoren
Benno Lange und Andreas Rohde mit Benedikt Radine, Rechtsanwalt bei
der dhpg, warum das Transparenzregister mehr ist als nur ein
bürokratisches Pflichtprogramm – und was Unternehmen wissen
sollten.
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