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KYC & Geldwäsche: Die unsichtbaren Risiken für Banken im Fokus

KYC & Geldwäsche: Die unsichtbaren Risiken für Banken im Fokus

Junicorn_talk vor 2 Jahren

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In der neuesten Folge von junicorn.talk geht es
um ein zentrales Thema für Banken und Finanzinstitute: KYC – Know
Your Customer. Was sich zunächst einfach anhört, birgt enorme
Herausforderungen, besonders wenn es um die Eigentümerstrukturen
von Firmenkunden geht, die oft über mehrere Ebenen hinweg
verschachtelt sind.

Gemeinsam mit Ralf Penndorf , Vorstand der
Curentis AG, diskutieren wir, warum KYC weit
mehr als eine lästige Pflicht ist und wie es dazu beiträgt,
Banken vor Risiken wie Geldwäsche und der Zusammenarbeit mit
sanktionierten Personen zu schützen. Besonders bei komplexen
Unternehmensstrukturen stellt sich die Frage: Wie können Banken
sicherstellen, dass sie nicht unwissentlich mit illegalen
Organisationen zusammenarbeiten?

Was du aus dieser Episode mitnimmst:

- Warum KYC für Banken von existenzieller Bedeutung ist.

- Die versteckten Risiken in den Eigentümerstrukturen von
Firmenkunden.

- Wie Banken Geldwäscheprävention umsetzen und welche Hürden
dabei zu überwinden sind.

KYC ist nicht nur ein gesetzliches Muss, sondern schützt Banken
vor massiven finanziellen und rechtlichen Risiken. Neugierig
geworden? Jetzt reinhören und alle Insights mitnehmen!

Verpasse nicht die ganze Folge!

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