Bitcoin e lavagem de dinheiro

Em que medida o advento do Bitcoin tenciona a política-criminal
de combate à lavagem de dinheiro?  O advogado criminalista
Dr. Felipe Américo de Moraes veio bater um papo com os
bitcoinheiros para falar do seu livro que faz uma revisão
histórica sobre criptografia, privacidade, anonimato e o papel do
bitcoin. Uma perspectiva nova e muito interessante que ainda não
tínhamos abordado com profundidade no canal.





MINUTAGEM


00:00 Abertura


02:15 Apresentação do convidado Advogado criminalista Dr. Felipe
Américo de Moraes


04:00 Por que a literatura jurídica é tão rasa no tema bitcoin


05:00 A lei de lavagem de dinheiro e sua aplicabilidade ao
bitcoin


06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato


09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem
de dinheiro


09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro


11:40 Histórico de regulações no ambiente digital


14:15 Crypto Wars


14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia


17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks


18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP


19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso


21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo


23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento
da rede


24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta


26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de
consumo


28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento
profundo do consumidor


29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do
indivíduo


30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de
vigilância invasivos do estado


31:45 Snowden, herói ou traidor


32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada
para esconder'


32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações
financeiras e o direito à defesa legítima


35:12 Privacidade como legítima defesa


36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem
intermediários


36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro


38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados


42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster


43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de
código aberto


44:45 O que é lavagem de dinheiro


47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin
on chain


49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de
dinheiro


50:15 Transações off chain


51:35 A ética da ofuscação


54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos


58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura
lavagem


01:00:20 Crime de favorecimento real


01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos


01:05:15 Complexidade técnica para ofuscar transações e melhorias
futuras


01:06:45 Empresas de análise da chain (chain analysis)


01:08:18 Blacklist de endereços bitcoin e falsos positivos


01:11:10 Futuras melhorias e integrações de técnicas de ofuscação


01:15:50 Regras de compliance das corretoras (KYC)


01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential
transactions


01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja
padrão em carteiras bitcoin


01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada


01:24:15 A crypto war não acabou


01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro





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