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Bitcoin e lavagem de dinheiro

Bitcoin e lavagem de dinheiro

bitcoinheiros vor 4 Jahren

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Em que medida o advento do Bitcoin tenciona a política-criminal
de combate à lavagem de dinheiro? O advogado criminalista
Dr. Felipe Américo de Moraes veio bater um papo com os
bitcoinheiros para falar do seu livro que faz uma revisão
histórica sobre criptografia, privacidade, anonimato e o papel do
bitcoin. Uma perspectiva nova e muito interessante que ainda não
tínhamos abordado com profundidade no canal.

MINUTAGEM

00:00 Abertura

02:15 Apresentação do convidado Advogado criminalista Dr. Felipe
Américo de Moraes

04:00 Por que a literatura jurídica é tão rasa no tema bitcoin

05:00 A lei de lavagem de dinheiro e sua aplicabilidade ao
bitcoin

06:15 Lavagem de dinheiro x Privacidade e anonimato

09:03 Como o bitcoin tensiona a política criminal com a lavagem
de dinheiro

09:22 Princípio da contaminação na lavagem de dinheiro

11:40 Histórico de regulações no ambiente digital

14:15 Crypto Wars

14:45 Ondas regulatórias sobre criptografia

17:20 Vigilância declarada e o surgimento dos cypherpunks

18:05 Phil Zimmermann e a criação do PGP

19:50 Criptografia é liberdade de expressão - código é discurso

21:00 Sobre ineficiência de um sistema de vigilância amplo

23:30 As ondas regulatórias e o foco nos pontos de afunilamento
da rede

24:40 Monitoração evidente e monitoração oculta

26:45 Monitoração de empresas para desenvolver sistemas de
consumo

28:30 Hypernudging - indução do comportamento por conhecimento
profundo do consumidor

29:15 A incapacidade do estado em proteger a privacidade do
indivíduo

30:20 A impunidade sobre os responsáveis pelos sistemas de
vigilância invasivos do estado

31:45 Snowden, herói ou traidor

32:04 Por que pensar em comunicação privada se 'você não tem nada
para esconder'

32:40 Monitoração de indivíduos por meio de transações
financeiras e o direito à defesa legítima

35:12 Privacidade como legítima defesa

36:00 Transações financeiras como meios de comunicação sem
intermediários

36:40 Recomendações do GAFI contra a lavagem de dinheiro

38:50 Antifragilidade de sistemas descentralizados

42:15 Bittorrent como resposta à regulação do Napster

43:50 Ataques a desenvolvedores de sistemas descentralizados de
código aberto

44:45 O que é lavagem de dinheiro

47:35 Colocação - Anonimidade do dinheiro em espécie vs bitcoin
on chain

49:00 Transações simples e complexas e sua relação com lavagem de
dinheiro

50:15 Transações off chain

51:35 A ética da ofuscação

54:30 Definição de lavagem de dinheiro e exemplos

58:00 Enterro de valores para evitar confisco não configura
lavagem

01:00:20 Crime de favorecimento real

01:01:20 Dificuldade de monitoração e falsos positivos

01:05:15 Complexidade técnica para ofuscar transações e melhorias
futuras

01:06:45 Empresas de análise da chain (chain analysis)

01:08:18 Blacklist de endereços bitcoin e falsos positivos

01:11:10 Futuras melhorias e integrações de técnicas de ofuscação

01:15:50 Regras de compliance das corretoras (KYC)

01:17:30 Movimentações em sidechains com confidential
transactions

01:19:30 Tempo necessário para que ferramentas de anonimato seja
padrão em carteiras bitcoin

01:21:40 O maior aprendizado do convidado na sua jornada

01:24:15 A crypto war não acabou

01:25:00 Leia o livro: Bitcoin e lavagem de dinheiro

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